鉴于深圳公司正在搬迁营业地址，以及梅州公司文体中心尚在建设进程中，经研究决定，集团公司2012年度年会定于2013年1月26日—27日召开，特将具体事项通知如下。

一、会务时间

2013年1月26日

7:40—8:20  全员早会

8:30—12:00  深圳、梅州公司各部门及成都公司2012年度工作总结及2013年度工作计划会议

13:30—15:00  集团公司2012年度工作总结及2013年度工作计划会议

15:10—16:10  终身荣誉员工授奖仪式及年度表彰大会

16:50—19:00  新年晚宴

19:30—21:30  元旦文艺晚会

2013年1月27日

9:30—11:30  职工运动会

13:00-15:00 股东会议。

二、参会人员

1、经营管理会议、表彰大会、职工运动会：深圳公司、梅州公司全体员工及成都公司员工代表；

2、新年晚宴及元旦文艺晚会：深圳公司、梅州公司全体员工、成都公司员工代表、特邀嘉宾；

3、股东会：全体股东。

三、会议地点

1、经营管理会议、表彰大会、新年晚宴及元旦文艺晚会：梅州公司文体中心；

2、股东会：固特梅州公司会议室；

3、职工运动会：梅州公司运动场。

四、会议主持人

钟志锋（管理会议），吴鑫隆（股东会议）。

五、会议记录

田爽（管理会议），吴金梅（股东会议）。

六、会议议程

管理会议

1、各部门2012年工作总结2013年工作计划；（含财务部、销售部、研发部、资材部，深圳公司生产部、品质部、综合部，华东办，梅州公司综合部、变压器事业部）；

2、成都公司2012年度工作总结和2013年工作计划；

3、集团公司2012年度工作总结和2013年工作计划；

4、其他未列明的事项。

股东会

1、董事长综述2012年度公司运营情况并简介2013年度运营规划；

2、讨论关于公司2012年度股东分配方案的议案；

3、讨论关于固特福利基金运营状况的议案；

4、讨论关于员工持股计划股权管理办法的修改议案；

5、股东为公司发展建言献策；

6、其他未列明的临时提案。

  广东固特超声实业有限公司  董事会

  广东固特超声实业有限公司  总经办

  二0一二年十二月十八日