--- 2012年度股东大会侧记

2011年12月31日，固特集团召开2012年第一次全体股东大会。

会议由集团董事会召集，集团董事长吴银隆先生主持会议，到会股东及股东代表占全体股东人数的100%，符合《公司法》及公司章程的规定，合法有效。

会上，董事长吴银隆先生为股东们详细解读了固特集团的发展、现状和未来以及股东们心中的疑惑。吴董表示，未来三年，公司将以“营销”为中心，以“生产”为保障，以“技术创新”和“人才战略”为支撑点，以推进科学管理为手段，以投资扩张为推动，夯实固特大文化，完善公司经营机制，争取实现业绩稳步增长，以更优异的业绩回报股东、回报社会。他热情洋溢的讲解，使大家真实感受到了固特集团在超声波领域孜孜以求的领先地位和傲人实力。同时吴董还分析了固特集团上市后给企业、股东带来的利益。吴董表示公司会切实本着对对股东负责的态度，开拓思维、科学决策，谋求企业长远发展，既要实现企业营销战绩辉煌的目标，又要确保股东的利益。最后他表示希望大家珍惜发展机遇，坚定信心，锐意进取，共同迎接固特的辉煌。

按照股东大会议程，本次会议审议通过了《关于选举公司新一届董事会的议案》、《股东公约修改提案》、《关于公司2011年度股东分配方案的议案》、《关于充分发挥股东作用，推广公司的议案》、《关于固特福利基金运营状况的议案》、《员工持股计划管理办法》等事宜。经审议，选举产生了公司新一届董事会。新一届董事会由吴银隆、钟志锋、吴鑫隆、吴纪霖、王奎、卢贞煌等6人组成。其中吴银隆先生任董事长，钟志锋先生任副董事长。

本次会议，公司与股东进行了坦诚的沟通和交流，获得了与会股东的认同和支持，公司良好的生产、经营业绩及未来发展前景，得到了全体股东的一致认可。相信，借年度股东大会的召开，在全体员工的共同努力下，固特公司一定会取得更佳的经营业绩回报全体股东的厚爱。