鉴于深圳公司正在搬迁营业地址,以及梅州公司文体中心尚在建设进程中,经研究决定,集团公司2012年度年会定于2013年1月26日—27日召开,特将具体事项通知如下。
一、会务时间
2013年1月26日
7:40—8:20 全员早会
8:30—12:00 深圳、梅州公司各部门及成都公司2012年度工作总结及2013年度工作计划会议
13:30—15:00 集团公司2012年度工作总结及2013年度工作计划会议
15:10—16:10 终身荣誉员工授奖仪式及年度表彰大会
16:50—19:00 新年晚宴
19:30—21:30 元旦文艺晚会
2013年1月27日
9:30—11:30 职工运动会
13:00-15:00 股东会议。
二、参会人员
1、经营管理会议、表彰大会、职工运动会:深圳公司、梅州公司全体员工及成都公司员工代表;
2、新年晚宴及元旦文艺晚会:深圳公司、梅州公司全体员工、成都公司员工代表、特邀嘉宾;
3、股东会:全体股东。
三、会议地点
1、经营管理会议、表彰大会、新年晚宴及元旦文艺晚会:梅州公司文体中心;
2、股东会:固特梅州公司会议室;
3、职工运动会:梅州公司运动场。
四、会议主持人
钟志锋(管理会议),吴鑫隆(股东会议)。
五、会议记录
田爽(管理会议),吴金梅(股东会议)。
六、会议议程
管理会议
1、各部门2012年工作总结2013年工作计划;(含财务部、销售部、研发部、资材部,深圳公司生产部、品质部、综合部,华东办,梅州公司综合部、变压器事业部);
2、成都公司2012年度工作总结和2013年工作计划;
3、集团公司2012年度工作总结和2013年工作计划;
4、其他未列明的事项。
股东会
1、董事长综述2012年度公司运营情况并简介2013年度运营规划;
2、讨论关于公司2012年度股东分配方案的议案;
3、讨论关于固特福利基金运营状况的议案;
4、讨论关于员工持股计划股权管理办法的修改议案;
5、股东为公司发展建言献策;
6、其他未列明的临时提案。
广东固特超声实业有限公司 董事会
广东固特超声实业有限公司 总经办
二0一二年十二月十八日